HSBC Suiza infringe la normativa contra el lavado de dinero

La división de banca privada de HSBC en Suiza ha incumplido 🎉 las normas contra el lavado de dinero al no realizar los debidos chequeos en las cuentas de alto riesgo de 🎉 dos individuos políticamente expuestos, según ha encontrado el regulador bancario de Suiza.

HSBC Private Bank (Suisse) ha sido prohibido de atraer 🎉 a ningún nuevo cliente de alto riesgo hasta que haya completado una revisión completa de sus relaciones comerciales, según ha 🎉 dicho la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (Finma).

El organismo regulador encontró que el banco había operado dos 🎉 relaciones comerciales de alto riesgo en las que no había llevado a cabo un chequeo adecuado de los orígenes, el 🎉 propósito o el fondo de los activos involucrados.

Transacciones sospechosas

Un número de transacciones de alto riesgo no fueron suficientemente aclaradas y 🎉 documentadas, lo que imposibilitó establecer su naturaleza legítima. Se llevaron a cabo entre 2002 y 2024 y ascendieron a más 🎉 de R$300m (£236m, €279m). Los fondos, que provenían de una institución gubernamental, fueron transferidos desde Líbano hasta Suiza y, normalmente 🎉 después de un corto tiempo, fluían hacia otras cuentas en Líbano.

HSBC dijo que apelaría contra la decisión. La entidad manifestó: 🎉 "Reconocemos las cuestiones planteadas por Finma, que son históricas. HSBC toma muy en serio sus obligaciones en la prevención del 🎉 lavado de dinero, incluyendo el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cada mercado en el que operamos. Dado 🎉 que planeamos apelar la decisión, sería inapropiado hacer más comentarios".

Finma, que inició procedimientos de cumplimiento contra HSBC en diciembre de 🎉 2024, dijo que el banco había "incumplido sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en relación con dos 🎉 personas políticamente expuestas y, por lo tanto, ha violado gravemente la ley del mercado financiero".

El regulador dijo que hasta que 🎉 se hayan implementado plenamente las medidas, el banco no podrá establecer ninguna nueva relación comercial con personas políticamente expuestas. Añadió 🎉 que el banco había cooperado con Finma.

La entidad ha ordenado al banco que revise todas sus relaciones comerciales de alto 🎉 riesgo y relaciones comerciales con personas políticamente expuestas. También debe verificar la correcta categorización de los riesgos presentados por otros 🎉 clientes. Un agente de auditoría supervisará la implementación de estas medidas in situ y presentará un informe a Finma.

bataclan bet

O Curso 4bet é uma oportunidade emocionante para todo jogador de pôquer que deseja melhorar seu desempenho e habilidades.

bataclan bet

O Curso 4bet foi lançado pelo time principal de pôquer do mundo, 4Bet Poker Team, em bataclan bet dezembro do ano passado. Desde então, ele vem a traindo sucesso e elogios dos jogadores.

Como Participar

Para participar do curso, é simples. Basta acessar o site do 4Bet Poker Team e se registrar para o curso. Ao se registrar, você receberá um bônus especial de entrada e a garantia de frete grátis no dia da entrega do curso.

A Importância do Curso 4bet

O pôquer é um jogo de estratégia e sorte, mas o Curso 4bet está aqui para ajudar a balancear essas duas facetas. No curso, você vai aprender tudo sobre os conceitos fundamentais do pôquer até as táticas avançadas de jogadas.

Vantagens do Curso 4bet

• Aprendizagem detalhada do pôquer,
• Entendimento de táticas avançadas,
• Ajuda a melhorar suas chances de ganhar.

Conclusão

O Curso 4bet pode ser o trampolim que você precisa em bataclan bet bataclan bet jornada no mundo do pôquer. Com habilidades aprimoradas e conhecimento de jogo, você estará em bataclan bet melhor posição para triunfar no mundo competitivo do pôquer.

Perguntas frequentes sobre o Curso 4bet incluem detalhes de registro, datas de início e alternativas de pagamento. Para responder à essas questões, entre em bataclan bet contato com o time de suporte do 4Bet Poker Team.